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渝水百科网 2020-06-08 450 10

加拿大监管收紧 加密货币公司性质首获确认

 

配资平台哪家好  6月1日,加拿大《违法所得(洗钱)和恐惧主义融资法》的修正案收效,其间一项修正案必定了比特币等加密钱银的财物特点,将加密钱银买卖所,付出处理商和其他加密钱银公司在法律上认可为钱银服务事务(MSB)从而归入监管,由加拿大金融买卖和陈述剖析中心(FINTRAC)统辖。

  修正案的出台布景

配资平台哪家好  该修正案对加拿大的加密钱银买卖商来说具有重要的意义,是很多比特币加拿大倡导者与加拿大财政部、FINTRAC和其他加拿大政府机构协作5年尽力的成果。

  2014年6月,加拿大议会表决通过的C-31法案,其间包含对《违法所得(洗钱)和恐惧主义融资法》的修正案,提议将比特币公司(称为“加密钱银买卖商”)列为钱银服务企业(MSB)的一个类别归入监管。

配资平台哪家好  尔后,FINTRAC参加了界定 “加密钱银买卖”的切当意义以及适用于这一类企业的详细规矩。但大部分作业是围绕着排除非保管钱包、节点、挖矿和其他与买卖或付出处理无关的活动等事项打开的。

  此次修正案重要意义在于答复了包含哪些详细活动以及监管的技能性问题。该修正案早在2019年6月通过,旨在添补《违法所得(洗钱)和恐惧主义融资法》中的一些空白,但直到2020年6月1日才开端收效。更新后的立法结构扩展了FINTRAC的监管权限,以更大范围地包含运用加密钱银展开事务的海外公司的运营。

  该修正案指出:

  “ MSB现在将包含运用加密钱银进行买卖的国内外企业。这些买卖活动包含加盟钱银兑换服务和价值搬运服务。”这表明了两方面内容,加拿大政府以为加密钱银或许会被作为洗钱、恐惧主义融资等非法活动的东西,但相同认可处于监管结构内,并恪守相应法律法规的加密钱银买卖所。

配资平台哪家好  修正案对加密企业提出新要求

  被认定为从事“加密钱银买卖”的企业,与展开传统钱银兑换或付出处理事务相同,有必要在FINTRAC注册成为钱银服务企业。但注册不等同于“答应”,无需通过政府的同意才干运营加密钱银兑换事务。如若未恪守注册程序,加密企业或将面对坐牢和巨额罚款的危险。

配资平台哪家好  对买卖商来说,不管其事务是否设在加拿大,凡是服务目标为加拿大境内的个人或实体,或为加拿大客户供给相关服务,都有必要向FINTRAC注册为外国钱银服务企业(MSN)。

配资平台哪家好  此外,新修正案要求加拿大的加密钱银公司有必要陈述一切超越1万美元的买卖,并记录下所触及的每种加密钱银的类型和金额,买卖所触及的发送和接纳地址,加密钱银的来历以及所触及的实体,这将有助于避免洗钱和恐惧融资。

配资平台哪家好  加拿大该法案的修订某种程度上是受FATF游览规矩的影响。能够看到,为了更好的实行反洗钱及恐惧主义融资监管责任,当时各国都在对本国加密钱银监管进行有针对性的修订,加强职业监管。加密钱银公司有必要时间保持警惕,实行相应的KYC责任,究竟,监管可绝不会迷糊。


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